Каждая входящая транзакция проходит проверку через независимый AML сервис.
Если транзакция имеет высокий риск, перевод может быть заморожен до прохождения KYC — верификации личности с последующим возвратом.
Вы можете предварительно проверить свой адрес кошелька на наличие меток на сайте Getblock.net, или на платформе мониторинга https://www.bestchange.ru/report/