Каждая входящая транзакция проходит проверку через независимый AML сервис.
Если транзакция имеет высокий риск, перевод может быть заморожен до прохождения KYC — верификации личности с последующим возвратом.
Вы можете предварительно проверить свой адрес кошелька на наличие меток на сайте нашего партнёра https://www.bestchange.ru/report/
Eсли Вы не можете/отказываетесь пройти предварительную проверку и Ваша транзакция будет идентифицирована как рисковая, депозит может быть заморожен до прохождения KYT/KYC с последующим возвратом отправителю за вычетом комиссии сети!